Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О расформировании комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО «Кокс» и досрочном прекращении полномочий его членов.
2. О формировании комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО «Кокс» в новом составе.
3. Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО «Кокс».
4. О назначении председателя комитета Совета директоров по управлению рисками, внутреннему контролю и устойчивому развитию ПАО «Кокс».
5. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Кокс» (одобрении стратегии общества).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.Главный инженер ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №б/н от 25.10.2022г.) Н.Г. Колмаков
3.2. Дата «03» марта 2023г. М.П.